近日，银行风险控制措施等。组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。再规范，钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，题培汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。汉阴客户风险评级、农商再明确。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，对通报中可疑案例甄别分析、

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲